Вопросы / Записаться: +7 (800) 301-89-01 (бесплатно по РФ), WhatsApp и portal@rosbo.ru
Поможем найти и выбрать программу обучения! Узнайте, как получить скидку!

Онлайн-семинар "Валютный контроль и банковский комплаенс при реализации международных платежей в 2020 и 2021 гг. Обзор банковской практики. Рекомендации экспертов"

17 декабря
14.30-19.00 мск
Цена: 
6000
Скидка: 
8
%
Место проведения: 
Дистанционно

Целевая аудитория: главные бухгалтеры предприятий – участников ВЭД, финансовые руководители и собственники бизнеса.

Участники семинара получат:

  • максимально полный обзор текущей законодательной базы и правоприменительной практики в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
  • рекомендации по организации организационной системы внутри предприятия для минимизации рисков нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
  • советы экспертов по оформлению документов по внешнеэкономическим сделкам;
  • практические знания о функционировании системы SWIFT ;
  • рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД;
  • практические советы по работе с комплаенс-запросами иностранных банков.

Программа

1. Актуальные вопросы валютного контроля с учетом нововведений 2019-2020 годов.

Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна - специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».

- Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.

- Административная ответственность , установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка;

- Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей

объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.

- Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД

основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.

- Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю :

-> от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;

-> от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

-> Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг";

-> Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".

2. Банковский комплаенс при реализации международных платежей.

Спикер: Попов Алексей Ильич – заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»

- Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?

- Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.

3. Принципы направления международных платежей. Проверка платежей и вызванные ей задержки.

Спикер: Антонов Константин Вячеславович – начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».

- Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.

- Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.

 

Как принять участие?

Участие в мероприятии  платное .

Стоимость участия в дистанционном формате (с возможностью просмотра в записи) 6000 руб.

 

Новости

Чтобы грамотно и эффективно управлять на всех уровнях власти: государственном, региональном и местном, необходимы высококвалифицированные кадры, способные вести экономику и социальную политику всей страны в правильном направлении.

Для этого недостаточно иметь высшее образование, требуется...Подробнее

Личная эффективность является тем самым ключом, который отпирает пути, ведущие к успеху в жизни. Прокачивая свои сильные стороны, проявляя инициативность, вырабатывая лидерские качества, вы придете к пониманию себя и окружающих. Эти знания помогут построить свою карьеру и достичь успеха, как в...Подробнее

Кто-то считает профессию кадровик профессией, а кто-то – призванием.

В действительности, эта специальность подразумевает тесное общение со всеми сотрудниками компании, в которой вы работаете. Поэтому от вас будет требоваться умение и желание вести переговоры, решать конфликтные ситуации,...Подробнее

Сложно представить себе строительство или ремонтные работы без оценки стоимости работ, материалов и прочих составляющих процесса.

Квинсистенцией этого является смета, в которой и представлены все расчеты и итоговые цифры. Благодаря ей заказчик знает, на какой бюджет ему стоит рассчитывать...Подробнее

Почему опытные руководители, имея в кармане два и более высших образования, продолжают учиться, искать хороших бизнес-тренеров и изучать работающие курсы и тренинги? Таким образом они закрывают пробелы «традиционного» образования, которое дает, как правило, теоретические знания и не готовит к...Подробнее

Психология занимается изучением душевного состояния и поведения людей. Она нужна не только профессиональным психологам, а также окажется весьма полезной для личностного роста, для бизнеса, для укрепления корпоративной культуры и много другого. В целом, психология станет очень полезным навыком во...Подробнее

Профессия SMM в современном мире становится все больше востребованной. Все понимают, что за продвижением в интернете – будущее, и без этого бизнесу будет сложно выживать в непростых условиях рынка.

SMM специалист как раз и занимается продвижением компаний в сети, создавая ей имидж,...Подробнее